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银保监会启动侨兴案后续处罚,广发银行时任董事长行长被警告

2020-10-31 08:09:12 新疆维吾尔自治区昌吉市   阅读:270

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10月12日,银保监会披露对广发银行原董事长董建岳、原行长利明献的两张罚单。
银保监会表示,广发银行2012年至2016年期间合规经营类与风险管理类指标设置不合规,同时在员工行为管理、轮岗制度、案防制度建设与执行等方面存在诸多问题。在多个因素综合影响下,广发银行惠州分行爆发了违法违规担保案,影响恶劣。广发银行时任行长利明献在管理中存在失职行为,时任董事长董建岳未及时纠偏并监督高管层有效履职,均被处以警告。
上述广发银行惠州分行爆发的违法违规担保案即此前轰动一时的侨兴案。2016年12月20日,广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付,该私募债由浙商财险公司提供保证保险,但该公司称广发银行惠州分行为其出具了兜底保函。之后10多家金融机构拿着兜底保函等协议,先后向广发银行询问并主张债权。
澎湃新闻此前了解,2014年12月起,广东惠州侨兴集团下属的2家公司分别为惠州侨兴电信工业湖北快3(侨兴电信)和惠州侨兴电讯工业湖北快3(侨兴电讯),这两家企业分别通过广东金融高新区股权交易中心发行私募债5亿元,分别本息合计5.73亿元,两家本息合计11.46亿元。广东股交中心后与蚂蚁金服合作,将产品信息发布到招财宝平台挂牌销售。浙商财险对投资人的本息提供担保,侨兴集团董事长吴瑞林为保证担保人。
侨兴债违约爆发后,暴露出了广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保等一系列违法违规案件,涉案金额约120亿元,其中银行业金融机构约100亿元,主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。
2017年12月,广发银行因违规担保案件被原银监会罚没7.22亿元,这一罚款金额堪称史上最大。在此之后,5家充当通道的信托公司以及13家涉案出资机构均被罚。侨兴债违约一案,各家涉案机构合计被罚金额超21亿元。

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